本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开的基本情况

    广东盛润集团股份有限公司董事会(以下简称“公司董事会”)根据公司4家提出动议的非流通股股东的委托和要求,将其提出的股权分置改革方案提交公司股权分置改革相关股东会议(以下简称相关股东会议或本次会议)审议。

    1、本次相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年1月15日下午14﹕00

    网络投票时间为：2007年1月11日—2007年1月15日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年1月11日—1月15日每个交易日上午9﹕30—11﹕30,下午13﹕00—15﹕00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月11日9﹕30—1月15日15﹕00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2007年1月5日

    3、现场会议召开地点：广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加本次相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开本次相关股东会议的提示公告,提示公告刊登时间分别为2007年1月8日及1月10日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2007年1月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘任的保荐人代表、律师。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    (1)公司董事会已申请公司流通股份自2006年12月11日起停牌,2006年12月18日公告公司股改说明书等文件,最晚于2006年12月28日复牌,2006年12月18日至2006年12月27日为股东沟通期。

    (2)公司将于2006年12月28日之前(含当日)公布非流通股东与流通股股东的协商情况及协商确定的股权分置改革方案,并申请公司流通股票于下一交易日复牌。

    (3)如本公司董事会未能在2006年12月28日之前公告协商确定的股改方案,本公司将刊登公告取消本次股改动议,退出股改程序,公司股票于下一下交易日复牌。

    (4)公司股票将于本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革程序结束之日停牌。

    二、本次相关股东会议审议事项

    本次相关股东会议审议的事项为：《广东盛润集团股份有限公司股权分置改革的议案》。

    根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《广东盛润集团股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司股权分置改革相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》和指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上的《广东盛润集团股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票征集函》或本通知第五项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票,以委托董事投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、本次相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    公司董秘：敖迎春

    联系地址：广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东

    联系电话：0755-83877511,83875531

    传真：0755-83875212

    电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

    3、登记时间：

    2007年1月8日－1月15日(国家法定工作日9:00至17:00,其中15日14:00前)。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年12月11日—12月15日每个交易日9﹕30—11﹕30、13﹕00—15﹕00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)本次相关股东会议的投票代码：360030；投票简称：盛润投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入投票；

    ②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：

                           议案                              申报价格
      《广东盛润集团股份有限公司股权分置改革的议案》          1.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    (4)投票举例

    ①股权登记日持有“S*ST盛润”A股的投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：投票代码：360030；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：1股。

    ②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同：投票代码：360030；买卖方向：买入；申报价格：1元；申报股数：2股。

    (5)投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18﹕00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年1月11日9﹕30至1月15日15﹕00期间的任意时间。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为广东盛润集团股份有限公司截止2007年1月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：2007年1月8日－1月15日(国家法定工作日9:00至17:00,其中15日14:00前)。

    3、征集方式：采用公开方式在《证券时报》和指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2006年12月18日在《证券时报》和指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《广东盛润集团股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票征集函》。

    七、其它事项

    1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    广东盛润集团股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十八日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东盛润集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日