本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月10 日

    2.召开地点：公司会议室(地址：深圳市车公庙泰然工业区203栋4 楼东)

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：王建宇董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)4 人，代表股份20,206 万股，占公司有表决权总股份70.06％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)1 人、代表股份10 万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.13％。其中境内上市外资股东(代理人)0 人、代表股份0 股，占公司境内上市外资股股东表决权股份总数0.00％。

    四、提案审议和表决情况

    1. 2005 年度董事会工作报告：

    总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无表决结果：通过。

    2.2005 年度报告及报告摘要

    总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无表决结果：通过。

    3.2005 年度监事会工作报告

    总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无

    表决结果：通过。

    4.公司 2005 年度财务报告

    总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无

    表决结果：通过。

    5.公司2005 年度利润分配预案

    总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无

    表决结果：通过。

    6.公司2006 年度利润分配政策

    总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无

    表决结果：通过。

    7.公司董事变更的的议案

    鉴于杨奋勃先生辞去公司董事职务，选举余德山先生为公司董事。

    1)杨奋勃先生辞去董事职务；总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无

    表决结果：通过。

    2)选举余德山先生为公司董事；

    总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无

    表决结果：通过。

    8.公司续聘境内财务审计单位和改聘境外财务审计单位的议案总体表决情况：

    同意20,206 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无

    表决结果：通过。

    9. 公司2005 年度计提减值准备的议案总体表决情况：

    同意19,150 万股，占出席会议所有股东所持表决权94.77％；反对0 股，弃权1056 万股，占出席会议所有股东所持表决权5.23％。

    社会公众股股东的表决情况：同意10 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，弃权0 股。

    境内上市外资股股东的表决情况：无表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2.律师姓名：朱宇锋律师

    3.结论性意见：

    公司2005 年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    特此公告。

    

广东盛润集团股份有限公司董事会

    2006 年5 月11 日