本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广东盛润集团股份有限公司于2005年10月25日(星期二)上午以通讯方式召开公司第五届董事会第三次会议,会议通知于2005年10月12日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名,实到7名。公司董事杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生及独立董事马洪先生、国世平先生、班武先生参加了会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议了通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2005年第三季度报告;
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了公司2005年第三季度财务报告。
    同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    
广东盛润集团股份有限公司董事会    2005年10月27日