本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东盛润集团股份有限公司于2005年8月11日（星期四）上午9:00在公司(深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东)会议室召开公司第五届董事会第二次会议,会议通知于2005年8月1日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨奋勃先生主持，公司董事杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生及独立董事马洪先生、国世平先生、班武先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：

    一、审议公司2005年半年度报告正文及报告摘要；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议公司2005年半年度财务报告；

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议公司续聘境内外财务审计单位的议案：

    1、公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为境内财务审计单位，

    2、公司续聘香港胡国志会计师行为境外财务审计单位。

    同意7票，反对0票，弃权0票。

    以上第三项议案需提交公司下一次股东大会审议通过。

    特此公告。