本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东盛润集团股份有限公司于2004年8月12日在公司三楼会议室召开第四届董事会第十二次会议。会议应到董事11名,实到10名,部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持,与会董事经认真讨论审议,一致通过了如下决议:
    1、审议通过了公司2004年半年度报告正文及摘要;
    2、审议通过了公司2004年半年度财务报告。
    特此公告。
    
广东盛润集团股份有限公司    董事会
    2004年8月14日