本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东盛润集团股份有限公司于2003年12月10日在公司六楼会议室召开第四届监事会第七次会议。会议应到监事4名，实到 4名，与会监事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司《关于对中国证监会深圳证管办巡检的整改报告》；

    2、审议通过了《公司章程》修改案（草案）；

    3、审议通过了更换监事的议案；

    4、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案：拟定于2004年1月14日上午9时正召开2004年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区华强北路嘉华大厦六楼，会议议案如下：

    （1）审议《公司章程》修改案（草案）；

    （2）审议更换董事的议案；

    （3）审议增选独立董事的议案；

    （4）审议更换监事的议案。

    以上2、3项决议需提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

    附：监事简历

    陈来运，男，汉族，1968年11月1日出生，中共党员，河南省南阳人，现居深圳市福田区。1993年6月毕业于北方工业大学经济管理学院经济法系，取得法学学士学位，具有律师资格、房地产中级经济师资格和企业法律顾问资格。1993年7月至1994年8月任职于深圳汇星科贸联合公司，1994年8月至1997年2月任深圳亚太律师事务所律师，1997年2月至1999年11月在深圳中华自行车（集团）股份有限公司工作，先后担任法律顾问、企业管理部副经理、总裁办公室主任等职务，1999年11月到深圳市莱英达集团股份有限公司工作，先后担任法律部副主任、纪检监察室副主任，2002年4月至今任广东盛润集团股份有限公司总经理助理兼法律部主任。