本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东盛润集团股份有限公司于2003年8月19日在公司六楼会议室召开董事会会议。会议应到董事11名,实到9名,部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论审议,一致通过了如下决议:
    1、审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要;
    2、审议通过了公司2003年半年度财务报告。
    特此公告。
    
广东盛润集团股份有限公司董事会    2003年8月22日