本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东盛润集团股份有限公司于2003年7月29日以通讯方式召开董事会会议，经各位董事审议并表决，一致同意：

    鉴于我公司持有深圳嘉年实业股份有限公司（以下称嘉年公司）26.54%的股权，为第一大股东，深圳市莱英达集团有限责任公司从2003年7月1日起将其持有的嘉年公司19.03%的股权以股权托管方式委托给我公司进行归口管理，托管期间，我公司行使该19.03%股权的经营权和表决权，并履行相应的义务，这样我公司持有和托管的股权达45.57%，而且我公司委派五位董事担任嘉年公司的董事，占其董事会总人数的5/9,我公司对嘉年公司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定，从2003年7月1日起，嘉年公司列入本公司并表范围。

    聘任范诵先生为公司副总经理（简历附后）。

    特此公告。

    附：简历

    范诵，男，1963年11月生，安徽黄山人，汉族，中共党员，西安交通大学在职博士研究生，高级经济师。1984年7月至1986年8月，在安徽马鞍山市冶金工业公司铸管厂工作，任技术员；1986年9月至1989年5月，在华北工学院攻读系统工程专业硕士学位；1989年6月至1990年8月，在苏州迅达电梯有限公司工程部工作，任助理工程师；1990年9月至1998年1月，在安徽省马鞍山市人民政府工作，任副科长，市府驻深办办公室主任，深圳聚鑫经济贸易公司副总经理；1998年2月至1999年6月，在深圳市莱英达集团有限责任公司工作，任产权及发展部部长；1999年7月至2001年6月，在深圳市莱英达工贸有限公司工作，任董事长，总经理，党支部书记；2001年7月至2003年6月，在深圳新世纪饮水科技有限公司工作，任董事，总经理，党总支书记，执行总裁；2003年7月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任副总经理。