本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东盛润集团股份有限公司于2003年4月28日在公司六楼会议室召开董事会会议。会议应到董事11名，实到8名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    2、审议通过了公司2003年第一季度财务报告；

    3、审议通过了深圳市莱英达物业管理有限公司自2003年初开始实施放小，从2003年起不再列入本公司并表范围的议案；截止2002年12月31日, 深圳市莱英达物业管理有限公司总资产493万元,总负债305万元,净资产188万元,2002年度该公司营业收入671万元,净利润10万元。该公司从2003年初起不列入本公司并表范围将使本公司总资产减少493万元,总负债减少305万元,净资产减少188万元,若依照物业公司2002年度营业收入及净利润的水平,不并表将相应减少本公司2003年度的营业收入与净利润。

    4、审议通过了停计2003年度对深圳中华自行车（集团）股份有限公司欠本公司全部款项所孳生的全部利息的议案。

    关于物业公司不再列入并表范围财务影响的说明

    截止2002年12月31日, 深圳市莱英达物业管理有限公司总资产493万元,总负债305万元,净资产188万元,2002年度该公司营业收入671万元,净利润10万元。该公司从2003年初起不列入本公司并表范围将使本公司总资产减少493万元,总负债减少305万元,净资产减少188万元,若依照物业公司2002年度营业收入及净利润的水平,不并表将相应减少本公司2003年度的营业收入与净利润。

    广东盛润集团股份有限公司退市风险警示的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据深圳证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的有关规定，本公司股票交易自2003年5月12日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST盛润A”及 “*ST盛润B”，股票涨跌幅限制为5%。

    本公司提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告