本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司于2003年2月12日以通讯方式召开董事会会议,经各位董事审议并表决,同意通过以下议案:
    鉴于本公司下属控股子公司深圳市莱英达轻纺化工有限公司(下称轻纺化工)、深圳市莱英达开发有限公司(下称开发公司)自2002年初已停止经营,从2002年起不再列入本公司并表范围。截至2002年12月31日,轻纺化工总资产1361万元、净资产1341万元,开发公司总资产5368万元、净资产-2728万元,两公司总资产合计6729万元,净资产合计-1387万元,停止并表将使本公司2002年度合并会计报表总资产减少6729万元,净资产增加1387万元;由于两公司自2002年初已停止经营,停止并表不影响本公司2002年度损益。
    
广东盛润集团股份有限公司    董事会
    二○○三年二月十五日