本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开情况

    1.召开时间：2005年6月30日上午9点至11点

    2.召开地点：深房集团48楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：深房集团董事会

    5.主持人： 邵志和

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）5人、代表股份743,836,100股、占上市公司有表决权总股份73.53％，本公司董事、监事和高管人员。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）4人、代表股份1.61万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.006％。无现场出席股东大会的社会公众股股东，社会公众股股东委托独立董事和本公司董事会秘书处代为表决。

    3.无外资股股东出席

    四、提案审议和表决情况

    （一）《2004年度董事会报告》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （二）《2004年度监事会报告》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （三）《2004年财务决算报告及利润分配方案》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （四）《关于制定股东大会议事规则的议案》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （五）《关于制定董事会议事规则的议案》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （六）《关于制定监事会议事规则的议案》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （七）《关于修改公司章程的议案》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （八）《关于免去周复申董事职务的议案》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （九）《关于免去麻建华董事职务的议案》

    1、总的表决情况：同意74383.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    （十）《关于与深圳市投资控股有限公司签定房产销售协议的议案》

    1、总的表决情况：同意1.61万股，占出席会议股东所持表决权的100 %。无反对票和弃权票。（该议案涉及关联交易，深圳市投资控股有限公司回避表决。）

    2、社会公众股股东表决情况：同意1.61万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100 %，无反对票和弃权票。

    3、表决结果：提案通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2.律师姓名：朱皓、杨洁

    3.结论性意见：本次股东大会本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》等法律法规及贵公司《公司章程》等规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第十三届股东大会决议》有效。

    特此公告

    

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2005年7月1日