本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开时间、地点、方式等说明

    本公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月1日上午9:00在深房广场48楼会议厅现场召开。会议由董事会召集，董事长邵志和主持了本次会议，股东代表、律师、本公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合有关法规和《公司章程》的规定，经广东信达律师事务所律师鉴证，本次股东大会的召开程序合法有效。

    二、出席会议股东情况

    本次股东大会到会授权股东2 人，所持股份74412.9 万股，占公司总股本的73.56%，其中A股74382万股，占公司总股本的 73.52 %，B股30.9万股，占公司总股本的 0.03%，A股股东为国有股东，B股股东为流通股东。

    三、提案表决方式

    本次大会提案表决由律师监督，采用表决票形式现场投票表决。

    四、提案表决结果

    （一）《关于增补独立董事的议案》

    经选举，李秋生当选为本公司独立董事。

    李秋生得票情况：74412.9万票（其中A股股东74382万票，B股股东30.9万票），占出席会议股东所持表决票数的100 %。

    （二）《关于更换董事的议案》

    1、经选举，谢光亮当选为本公司董事。

    谢光亮得票情况：74412.9万票（其中A股股东74382万票，B股股东30.9万票），占出席会议股东所持表决票数的100 %。

    2、经表决，同意免去姚瑞生董事职务。表决情况如下：

    A股股东（国有股股东）：同意票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    B股股东（流通股股东）：同意票：30.9万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    同意票数占出席会议股东所持股份的100 %。

    五、法律意见书结论性意见

    广东信达律师事务所律师杨洁、朱皓为本次股东大会作了验证并出具了法律意见书。他们认为：深房集团本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司临时股东大会决议》有效。

    特此公告