本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经董事会研究决定，同意定于2005年2月1日召开临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间和地点

    会议时间：2005年2月1日上午9时整

    会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）《关于增补独立董事的议案》

    （二）《关于更换董事的议案》

    该议案需逐项表决

    以上议案的内容请见董事会决议公告

    二、出席会议对象

    1、截止2005年1月21日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    三、出席会议登记办法

    股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、 委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

    四、注意事项：

    1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    2、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

    电话：（0755）82293000-4718、4715

    传真：（0755）82294024

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第十二届股东大会并对会议应表决事项行使表决权。

    委托人姓名及身份证号码：

    股东帐号:

    持股数：

    委托日期：

    被委托人姓名及身份证号码：

    

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2005年1月1日