本公司董事会于2004年10月26日召开会议，应参加董事12人，实到9人，2名董事委托其他董事表决。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2004年三季度报告；

    二、同意执行2001年1月同吉林省明日实业有限公司签署的《关于吉林制药股权转让和解协议书》，并办理相关的信息披露和股权过户手续。

    1999年7月6日，本公司与吉林省明日实业股份有限公司签订转让协议，协议转让吉制药法人股共18,507,500股，占吉制药总股份的13.64%，以1998年底吉制药每股净资产作价，转让价格为2.24元/股，总价款4,145.68万元。1999年12月20日，明日实业公司向长春市中级人民法院提出诉讼，以集团没有依照合同规定在3个月内取得国资管理部门审批为由，要求解除合同、退还已经支付的首期转让款1,200万元，并赔偿损失。2000年7月3日，经长春市中院调解，集团同明日公司达成协议，法院下达了[2000]长经初字第61号民事调解书，规定双方继续履行原合同，但转让价格降为1.60元/股，转让总价款相应降为2961.2万元。2001年1月5日，本公司同明日公司签订《关于吉林制药股权转让和解协议书》,同意按1.50元/股转让价格完成交易，所优惠价款185万元（每股优惠0.1元）用于受让方购买本公司之房产。截止2001年末，本公司已收讫全部款项，但由于种种原因双方一直未能办理股权过户手续（在本公司2001—2003年报中均有说明）。现公司新一届董事会研究决定，继续执行《关于吉林制药股权转让和解协议书》，办理股权过户手续。过户完成后公司将确认收入，预计该转让事项能为公司带来一定投资收益。本公司将编制股东持股变动报告书，详细披露有关交易情况。

    特此公告。