深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第11届股东大会于2003年6月30日上午9:00在深房广场48楼会议厅举行。会议由董事长邵志和主持，股东代表、律师、本公司董事、监事、工会主席、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会到会股东1 人，所持股份74382 万股，占公司总股本的73.52%，其中A股74382万股，占公司总股本的 73.52 %，无B股股东出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经深圳信达律师事务所律师鉴证，本次股东大会的召开程序合法有效。会议表决情况如下：

    一、审议通过了《2002年度董事会报告》，表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的100 %。

    二、审议通过了《2002年财务决算报告及利润分配方案》。表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的100 %。

    三、审议通过了《2002年度监事会报告》，表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的100 %。

    四、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的100 %。

    五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的100 %。

    深圳信达律师事务所律师对大会召开程序有效性、表决结果合法性等进行验证，宣布大会召开和表决结果合法有效。

    特此公告