本公司董事会于2003年4月15日召开会议,应出席董事10人,实到 10 人。会议经审议通过以下议案:
    一、2002年A、B股年度报告及摘要;
    二、2002年利润分配方案”。
    本公司2002年度经审计后的净利润按国内会计准则审计为14,044,057.06元,按国际会计准则审计为33,863,000元。按孰低法确定的净利润14,044,057.06元拟用于弥补以前年度亏损,不对股东进行分配。
    特此决议。
    
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司    董 事 会
    2003年4月19日