本公司董事会于2003年4月15日召开会议，应出席董事10人，实到 10 人。会议经审议通过以下议案：

    一、2002年A、B股年度报告及摘要；

    二、2002年利润分配方案”。

    本公司2002年度经审计后的净利润按国内会计准则审计为14,044,057.06元，按国际会计准则审计为33,863,000元。按孰低法确定的净利润14,044,057.06元拟用于弥补以前年度亏损，不对股东进行分配。

    特此决议。