深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月28日上午9:30在深房广场48楼会议厅举行。会议由董事陈武华主持，股东代表、本公司董事、监事和高级管理人员、律师等出席了本次会议。本次股东大会到会股东及股东代表3 人，所持股份74382.1 万股，占公司总股本的73.52%，其中A股74382.1万股，占公司总股本的73.52 %，无B股股东出席。符合《公司法》和《公司章程》的规定，经深圳信达律师事务所律师见证，本次股东大会的召开程序合法有效。

    一、会议审议通过的议案：

    （一）大会审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”

    1、《章程》第一百条：“本公司董事会由七到九名董事组成，设董事长一人，董事若干人。董事会成员可由股东代表、公司经理、财务总监、员工代表、社会专家组成。董事会中公司正、副总经理原则上不超过董事总数的三分之一，非股东董事不超过董事总数的三分之一。”修改为“本公司董事会由九到十一名董事组成，设董事长一人，董事若干人。董事会成员可由股东代表、公司经理、财务总监、员工代表、社会专家组成。”

    2、《章程》第一百四十七条：“公司设监事会，由五名监事组成。监事会设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数通过产生。”修改为“公司设监事会，由五到七名监事组成。监事会设监事会主席一名。”

    表决情况如下：

    A股：赞成票：74382.1 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %。

    （二）大会审议通过了“关于董事会换届的议案”。同意新一届董事会由十名董事组成，并提名以下同志为董事候选人：邵志和、陈武华、姚瑞生、许振汉、彭乃店、梁松、周复申、麻建华。（独立董事郑天伦、杨绍家已经过第十届股东大会选举，故不参加本次临时股东大会的选举。）

    表决情况如下：

    邵志和：赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    陈武华：赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    姚瑞生：赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    许振汉：赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    彭乃店：赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    梁松： 赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    周复申：赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    麻建华：赞成票：74382.1万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    以上董事候选人所得票占出席会议股东所持股份的100 %。

    （三）大会审议通过了“关于监事会换届的议案”。同意新一届监事会由五名监事组成，并提名以下同志为监事候选人： 庄创辉、甘露、于芳、吴志勇、周红。

    表决情况如下：

    庄创辉：赞成票：74382.1 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    甘露： 赞成票：74382.1 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    于芳： 赞成票：74382.1 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    吴志勇：赞成票：74382.1 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    周红： 赞成票：74382.1 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。

    以上监事候选人得票占出席会议股东所持股份的100 %。

    二、律师出具的法律意见

    深圳信达律师事务所许晓光律师见证了本次股东大会，认为本次股东大会召开程序和表决结果合法有效。

    三、备查文件

    1、本次股东大会审议的各项议案。

    2、表决票。

    3、法律意见书。

    4、股东大会会议记录。

    特此公告。

    

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2003年1月29日