深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司于1995年5月19 日上午在竹园宾馆 召开第三届股东大会。出席会议的股东65人,代表股份621,839,850股, 占总股本的 73.76％,符合本公司章程和有关法规的规定。经大会审议并投票表决, 做出如下决 议:

    一、批准1994年董事会工作报告。

    二、批准1994年度监事会工作报告。

    三、批准1994年度财务决算报告。

    四、批准1994年度利润分配、分红派息方案:

    1.利润分配方案:公积金30％、公益金10％,分红基金60％。

    2.分红派息方案:每10股送红股2股同时派现金1元。

    五、批准授权董事会处理下列事项:

    1.聘请境内、外核数师；

    2.聘请境内、外法律顾问。

    以上四、五两项决议的表决,业经深圳市公证处公证。