深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第十届股东大会于2002年6月28日(星 期五)上午9：00在深房广场48楼会议厅举行。会议由董事长叶环保主持，股东代表、 本公司董事、监事、律师、本集团公司部门副经理以上管理人员出席了本次会议。 本次股东大会到会股东2人，所持股份74406.4万股，占公司总股本的73.55％， 其 中A股74382万股，占公司总股本的73.52％，B股24.4万股，占公司总股本的0. 024 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经深圳信达律师事务所律师鉴证，本 次股东大会的召开程序合法有效。会议表决情况如下：

    一、大会审议通过了《2001年度董事会报告》，表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    B股：赞成票：24.4万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    二、大会审议通过了《2001年度监事会报告》，表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    B股：赞成票：24.4万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    三、大会审议通过了《2001年财务决算及利润分配方案》

    本公司2001年经审计的净利润－537,280股,418元， 加上年初未分配利润－ 404,403,678元，可分配利润为－941,984,096元。本公司2001年度利润不分配。 表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    B股：赞成票：24.4万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    四、大会审议通过了《关于聘请独立董事的议案》

    1、本公司股东大会决定聘请郑天伦先生担任本公司之独立董事。 表决情况如 下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    B股：赞成票：24.4万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    2、本公司股东大会决定聘请杨绍家先生担任本公司之独立董事。 表决情况如 下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    B股：赞成票：24.4万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    五、大会审议通过了《关于同意胡明忠同志辞去董事职务的议案》

    胡明忠同志因工作变动，向本公司董事会提出辞职申请，本公司股东大会决定 同意其辞去本公司董事职务。表决情况如下：

    A股：赞成票：74382万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    B股：赞成票：24.4万股，反对票：0股，弃权票：0股。

    赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    六、律师出具的法律意见

    深圳信达律师事务所许晓光律师见证了本次股东大会，认为本次股东大会召开 程序和表决结果合法有效。

    七、备查文件

    1、本次股东大会审议的各项议案。

    2、表决票。

    3、法律意见书。

    4、股东大会会议记录。

    特此公告。

    

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

    2002年6月29日