本公司董事会于2001年8月21日采用联签方式审议了公司2001 年中期报告及利 润分配预案,应签名董事9人,实签名董事8人,经审议通过以下决议:
    一、《公司2001年中期报告》及《公司2001年中期报告摘要》。
    二、《公司2001年中期利润分配预案》。
    本公司2001年中期按中国会计准则计算实现利润483.3万元,按国际会计准则计 算实现净利润1,255.7万元。2001年中期本公司利润不分配,也不进行公积金转增股 本。
    
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司    董 事 会
    二OO一年八月二十三日