本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年5月28日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开第五届董事会第八次会议的通知》。2007年6月8日上午,公司第五届董事会第八次会议在深房广场48楼会议室召开,应到董事9人,实到8人,独立董事李秋生因个人事务缺席。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和公司章程的规定。

    会议由邵志和董事长主持,逐项审议了各项议案,经投票表决两项议案均以8票赞成,0票反对,0票弃权通过。具体内容如下：

    1、审议通过《深房集团治理专项活动自查报告和整改计划》；

    2、审议通过《关于召开股东大会的议案》。

    特此公告。

    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月八日