本公司于2001年4月23日下午召开董事会，应到董事9人，实到8人， 会议审议 通过以下议案：

    1、公司2000年A、B股年度报告及摘要；

    2、公司2000年度利润分配预案：

    2000年度本公司按中国会计准则计算，净利润为76,551,994.63元， 按国际会 计准则计算，净利润为75,970,613.35元，净利润依孰低原则分配， 扣除按股权比 例计提下属子公司盈余公积4,974,391.15元后余额70,996,222.20 元用来弥补以前 年度亏损，不对股东进行分配。

    因本公司2000年度尚有未弥补亏损355,600,921.72元，预计2001年不分配。

    3、同意梁煦辞去董事会秘书职务，同时委任涂志刚为公司证券事务代表。