本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议时间：2006年6月30日(周五)上午9：30

    (二)会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室

    (三)召集人：公司董事会

    (四)召开方式：现场投票

    (五)出席对象：

    1、截止2006年6月26日(股权登记日)收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    (一)审议《2005年度董事会工作报告》；

    (二)审议《2005年度监事会工作报告》；

    (三)审议《2005年度利润分配方案》；

    (四)审议《2005年度报告》；以上议案的内容见4月25日公告的公司2005年度报告。

    (五)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程》(详见中国证监会指定网站)；

    (六)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(详见中国证监会指定网站)；

    (七)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》(详见中国证监会指定网站)；

    (八)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司监事会议事规则》(详见中国证监会指定网站)；

    (九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，经审议，同意继续聘任该事务所承担2006年度财务审计工作，年审计费用88万元人民币，其他条款不变。

    三、现场股东大会会议登记办法

    1、登记方式：股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证，委托代表持本人身份证、委托书及授权人股权凭证出席本次会议。

    2、登记时间：2006年6月29日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00

    3、登记地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室四、注意事项：

    １、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

    ２、有关本次股东大会其他事宜，请垂询本公司董事会秘书处。

    电话：(0755)82293000-4718、4715传真：(0755)82294024

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2005年度股东大会并对会议应表决事项行使表决权。 、委托人姓名及身份证号码： 股东帐号:持股数： 委托日期：

    被委托人姓名及身份证号码：