本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议，于2005年11月28日以专人送达或传真方式发出会议通知，并于2005年12月8日在深圳飞亚达科技大厦召开。会议应到董事9名，实际到会董事9名。

    本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由公司董事长吴光权先生主持，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

    一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于更换2005年度会计师事务所的议案》。

    根据公司目前的经营规模和发展状况，本公司经与普华永道中天会计师事务所有限公司、普华永道国际会计公司就更换会计师事务所事宜进行协商并达成共识，本公司不再续聘上述两家会计师事务所为2005年度境内、外审计机构。

    本公司拟聘请岳华会计师事务所、华利信会计师事务所为本公司2005年度财务报告的境内、境外审计机构。本次更换会计师事务所事项须报经下一次股东大会确认通过。

    在本议案提交董事会审议前，公司独立董事蔡正先生、华小宁先生、郭万达先生以书面形式发表独立意见，同意将本项议案提交董事会审议，并认为本次会计师事务所的变更符合有关规定，履行了相关法律程序，不存在损害公司利益的情况。

    二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于更换公司内部审计负责人的议案》。

    本公司胡性龙先生由于工作变动请求辞去内部审计负责人职务，公司董事会批准其辞职请求，同时任命唐博学先生为公司内部审计负责人。

    特此公告！