致：深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的有关规定，广东深天 成律师事务所接受深圳市飞亚达（集团）股份有限公司的委托，指派胡波律师出席 了公司于2002年6月30日上午9时在公司三楼会议室召开的2002年第一次临时股东大 会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 章程》，对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、议案审议情况、表 决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，现发表法律意见如下：

    一、 关于本次股东大会的召集、召开程序。

    公司已于2002年5月30日在《证券时报》、 《香港商报》上刊登了《深圳市飞 亚达（集团）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2002年第一 次临时股东大会的通知》。公告载明了会议时间、地点、审议内容、出席会议的人 员、会议登记方法等事项。

    本次股东大会于2002年6月30日在公司三楼会议室召开，会议的时间、 地点及 其它事项与会议通知披露的一致。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规 及《规范意见》的规定。

    二、关于出席会议人员的资格。

    根据出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会股东及委托代理人共 计6名，代表股份共计130,301,110股，占公司股份总数的52.26％；其中A股股份为 130,301,110股，B股股份为0股。此外，公司的董事、监事及高级管理人员共9人出 席了本次股东大会。

    经验证，上述出席会议人员的资格合法有效，有权对本次股东大会的议案进行 审议、表决。

    三、公司董事会提交本次股东大会的议题为审议《关于聘任独立董事的议案》。

    本次股东大会没有股东提出超出上列事项以外的新议案，也未出现对议案内容 进行变更的情形。

    四、关于本次股东大会的表决程序。

    本次股东大会审议了公告中列明的《关于聘请独立董事的议案》，并以记名投 票方式进行了表决，并当场公布表决结果。根据表决结果，该议案获得了出席会议 股东所持表决权的100％通过。

    经审查，本次股东大会表决程序、表决方式及表决结果合法有效。