深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事会于2001年8月8日在本公司三楼会议 室召开会议。会议应到董事6人,实到6人,符合《公司法》及本公司《章程》的有关 规定。本次会议由董事长李志正先生主持,会议审议并通过了如下议案:
    一.公司2001年中期报告及摘要;
    二.公司2001年中期利润分配预案:中期不分配利润,也不进行公积金转增股本。
    特此公告
    
深圳市飞亚达(集团)股份有限公司董事会    二○○一年八月十日