深圳市飞亚达(集团)股份有限公司于1998年6月25日(星期四)上午10∶00在本 公司九楼演播厅召开1997年度股东大会,出席会议的股东代表股份135,701,468股, 占总股数的54.43％,其中A股股份130,876,818股,B股股份4,824,650股,符合公司 章程和有关法规规定的比例。会议经深圳市福田区公证处公证员公证, 审议通过 了以下议案：

    一、会议主要议程：

    1、审议1997年度董事会工作报告

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股, 占 到会B股股份的100％。

    2、审议1997年总经理业务报告

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股, 占 到会B股股份的100％。

    3、审议1997年监事会工作报告

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股, 占 到会B股股份的100％。

    4、审议1997年度财务决算报告

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股, 占 到会B股股份的100％。

    5、审议1997年度利润分配及分红派息预案

    经蛇口中华会计师事务所按中国会计准则及安达信公司按国际会计准则分别进 行审计,1997年度净利润分别为77,875,865.12元人民币和80,526,000元人民币, 根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,1997年度本公司利润分配以中国会 计准则所审计的净利润为基准,提取10％公积金7,787,586.51元人民币及提取5％公 益金3,893,793.26元人民币,提取24,931,800元人民币为分红派息资金,即按1998 年1月31日总股本249,318,000股计算,每10股派发现金1.00元人民币(含税, 社会公 众A股股东课税后实际每10股派发现金0.9134元人民币,B股股息折成港币支付,折算 汇率以分红派息公告书前一周深圳外汇交易中心港币兑人民币平均收盘价为准) 剩余利润连同上年度结转的未分配利润共计55,285,888.65元,结转下年度分配； 1998年中期前,本公司不进行公积金转增股本。此预案提交股东大会审议通过并 报有关部门审核后实施。

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股,占 到会B股股份的100％。

    6、按中国证监会颁布《上市公司章程指引》制订的公司章程修改议案。

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股, 占 到会B股股份的100％。

    7、审议关于授权董事会行使部分投资决策权的议案

    股东大会授权董事会确定(1)总投资额不超过最近一次审计的净资产8％的范 围内对境内上市股票和基金的投资；(2)单项投资额不超过最近一次审计的净资产 30％的范围内对债券、其他有限责任公司和股份有限公司的投资。董事会在确定上 述投资时应遵守下列限制条件：

    (1)遵守国家有关法律、法规和公司章程；

    (2)不违反公司股东大会所作出的有关决议；

    (3)超过上述限额的投资或涉及公司控股股东的关联交易的投资应提交公司 股东大会审议表决。

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股, 占 到会B股股份的100％。

    8、审议《关于更换监事的议案》：本公司原监事会主席王心阔先生因工作 调动,不再担任本公司监事职务,选举张美桐同志担任本公司监事。

    同意股数135,701,468股,占到会股份100％,其中B股同意股数4,824,650股, 占 到会B股股份的100％。

    附：新任监事简历

    张美桐：女,49岁。1990年进入本公司工作,曾担任人事劳资部副经理、党群部 主任,现任公司纪委书记。