深圳市飞亚达（集团）股份有限公司于1997年5月15日下午3：30在深圳富临大 酒店华凤厅召开了1996年度股东大会（即第五届股东大会）。出席会议的股东及股 东代表共17人。代表股份77386817股，占总股数55.87％， 符合公司章程和有关法 规规定的比例。会议经深圳市福田公证处公证员公证各项决议合法有效。大会审议 批准了以下议案：

    一、审议批准1996年度董事会工作报告；

    二、审议批准1996年度总经理工作报告；

    三、审议批准1996年度监事会工作报告；

    四、审议批准1996年度财务决算报告；

    五、审议批准修改公司章程的议案；

    六、审议批准关于确认对前次募股资金的运用的议案；

    七、审议批准1996年度利润分配及分红派息方案。

    1996年度，按中国法定帐目之税后利润64420221.35元， 而按国际会计准则之 帐目年末未分配利润58625000元。根据中国证监会证监函字[1994]1号文及深圳 证管办深证办发[1995]12号文规定，可供分配利润以较低利润为准。因此，利润 分配如下：

    可供分配利润             58625000.00

    提取法定公积金 10.99％     6442022.14（按中国法定帐目10％提取）

    提取法定公益金  5.49％     3221011.07（按中国法定帐目5％提取）

    提取任意公积金 59.89％    35110966.79

    分红基金       23.63％    13851000.00

    按年末总股本13851万股计，对全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税） ，B股股息折成港币支付，折算汇率以分红派息公告书公告前一周深圳外汇交易中 心港币兑人民币平均收盘价为准。此方案报主管部门审批后实施。

    八、审议通过关于配股的议案：

    1、以1996年年末总股本13851万股为基数，向全体股东以每10股配2股的比例 配售新股，共配售2770.2万股。其中向境内法人股东配售1447.2万股，向A股公众 股东共配售675万股，向B股股东共配售648万股。本次配股A、B股分二期进行， 先 配A股，后配B股，且A、B股配股时间间隔不超过6个月。

    2、配股价格浮动的幅度为：人民币6－9元／股。

    3、募集资金用途：

    （1）在国内建立世界名表中心连锁店；

    （2）建设飞亚达高科技工业城；

    （3）募集外资用途：在东南亚地区（含香港）建立世界名表中心连锁店；

    4、本次配股决议的有效期为12个月。

    5、股东大会授权董事会办理与本次配股有关的事项。

    以上决定须报政府有关部门审批，并经中国证券监督管理委员会复审后实施。