经本集团董事会研究决定，于1997年5月15日下午3：30在深圳富临大酒店三楼 华凤厅召开1996年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议1996年度董事会工作报告、总经理工作报告、监事会工作报告以及19 96年度财务决算报告、修改公司章程的议案。

    2、确认前次募股资金的运用。

    3、审议1996年度分红派息预案：

    1996年度，按中国法定帐目之税后利润64420221.35元， 而按国际会计准则之 帐目年末未分配利润58625000元。根据中国证监会证监函字[1994]1 号文及深圳证 管办深证办发[1995]12号文规定，可供分配利润以较低利润为准。因此，利润分配 如下：

    可供分配利润 58625000.00

    提取法定公积金 10.99％ 6442022.14（按中国法定帐目10％提取）

    提取法定公益金 5.49％ 3221011.07（按中国法定帐目5％提取）

    提取任意公积金 59.89％ 35110966.79

    分红基金 23.63％ 13851000.00

    按年末总股本13851万股计，对全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税） ，B股股息折成港币支付，折算汇率以分红派息公告前一周深圳外汇交易中心港币 兑人民币平均收盘价为准。此预案提交1996年度股东大会表决通过并报主管部门审 批后实施。

    审议通过关于配股的议案：

    4、以1996年年未总股本13851万股为基数，向全体股东以每股10股配2 股的比 例配售新股，共配售2770.2万股。其中向境内法人股东配售1447.2万股，向A股公 众股东共配售675万股，向B股股东配售648万股。本次配股A、B股分二期进行， 先配A股，后配B股。且A、B股配时间间隔不超过6个月。

    5、配股价格浮动的幅度为：人民币6－9元／股

    6、募集资金用途：

    （1）在国内建立世界名表中连锁店；

    （2）建设飞亚高科技工业城。

    （3）募集外资用资：在东南亚地区（含香港）建立世界表中心连锁店。

    7、本次配股决议的有效期为12个月。

    8、股东大会授权董事会办理与本次配股有关的事项。

    二、出席会议的股东资格：

    1、本集团董事会、监事会成员；

    2、截止1996年4月30日下午3：00 在深圳证券结算公司登记在册持有本集团股 票的所有股东均有资格参加本次大会。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席 并代为行使股东权力。（授权委托书附后）

    三、登记办法：

    凡出席会议的股东，需持证券商出具的股权证明、身份证复印件，受委托者须 持委托人的股权证明、身份证复印件及授权委托书于会前半小时在富临大酒店三楼 办理手续。

    会期半天，费用自理

    四、本公司联系地址：深圳深南路中航苑6号楼

    联系人：卢炳强 嵇元弘

    电话：（0755）3348365

    传真：（0755）3348369

    五、备查文件：本公司备有1996年年度报告、审计报告及本次股东大会资料供 股东查阅索取。

    

深圳飞亚达（集团）股份有限公司

    董事会

    1997年4月15日