公司第三届董事会第九次会议于2002年9月25日上午9:30分在深圳市水贝二路56号特力大厦四楼召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 6 名（董事郭东日委托张瑞龙董事投票），占董事总数的100％；公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由宋仁权董事长主持，审议通过了如下议案：

    一、审议《关于建立现代企业制度的整改报告》的议案；

    二、关于修改《公司章程》的议案；

    三、关于召开深圳市特力（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会的议案。

    以上议案中，关于修改《公司章程》的议案须经公司2002年第一次临时股东大会审议批准。

    附件一：关于建立现代企业制度的整改报告

    附件二：《公司章程》修改议案。