各位股东：

    现将召开2002年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年11月28日（星期四）上午十时整

    二、会议地点：深圳市永通大厦五楼会议室

    三、会议议案；

    （一） 审议《公司章程》修改的议案；

    （二） 审议《选举独立董事的议案》；

    请见2002年6月29日《证券时报》和《大公报》公告。

    （三）审议《关于独立董事酬薪标准的议案》；

    请见2002年6月29日《证券时报》和《大公报》公告。

    （四）审议《阮宏来辞去监事职务的议案》；

    请见2002年8月30日《证券时报》和《大公报》公告。

    四、注意事项

    1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、股权登记日：2002年11月8日

    3、办理出席会议登记手续

    期限：2002年11月11日——2002年11月22日

    地点：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼董事会秘书处

    会议常设联系人：夏靖

    联系电话：（0755）25536888——316

    传 真：（0755）25536658

    登记需带证件：

    1）法人股东：由法定代表人出席的，需带备法定代表人证明书、身份证、持股证明书或股东对帐单；由非法定代表人出席的，除带备前列证件外，还需加上法定代表人签署的代理委托书（剪下登在报上的委托书并按要求填好）和本人的身份证。

    2）个人股东：需带备身份证、股东代码卡、股东对帐单；委托代理人出席的，除带备前列证件外，还需带备股东签署的代理委托书（剪下登在报纸的委托书，并按要求填好）和代理人本人身份证。

    特此公告！