二○○二年五月十六日上午，本集团在深圳市人民北路永通大厦三楼召开了深 圳市特力（集团）股份有限公司2001年年度股东大会。出席大会的股东 2 名， 其 中A股股东 2 名，B股股东 0 名。代表股份159,596,550股（其中A股159,596, 550 股，B股0股），占股份总数的72.45 ％。符合公司章程规定的有效股数。公司董事、 监事和中层以上管理人员出席了会议。大会以记名投票的表决方式通过了以下议案：

    议案一、《2001年年度报告》及其《摘要》（A、B股）；

    表决结果：赞成的159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票） ，反对的0票（其中A股股东0票，B股股东0票），弃权的0票（其中A股股东 0票，B 股股东 0票）。赞成的票数占大会表决权总数的100 ％。通过！

    议案二、《2001年年度审计报告》（境内、境外版）；

    表决结果：赞成的159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票） ，反对的0票（其中A股股东0票，B股股东0票），弃权的0票（其中A股股东 0票，B 股股东 0票）。赞成的票数占大会表决权总数的100 ％。通过！

    议案三、2001年年度利润分配预案和2002年度利润分配政策的议案；

    根据2001年审计报告，公司当年实现税后利润5,144,050.69元，此数不足以弥 补以前年度经营亏损。董事会谨向股东大会提议：本年度净利润全部用于弥补以前 年度的经营亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本着稳健、谨慎、可持续发展的原则，公司预计2002年的分配预案为：暂不分 配。

    表决结果：赞成的159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票） ，反对的0票（其中A股股东0票，B股股东0票），弃权的0票（其中A股股东 0票，B 股股东 0票）。赞成的票数占大会表决权总数的100 ％。通过！

    议案四、2001年度董事会工作报告；

    表决结果：赞成的159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票） ，反对的0票（其中A股股东0票，B股股东0票），弃权的0票（其中A股股东 0票，B 股股东 0票）。赞成的票数占大会表决权总数的100 ％。通过！

    议案五、2001年度监事会工作报告；

    表决结果：赞成的159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票） ，反对的0票（其中A股股东0票，B股股东0票），弃权的0票（其中A股股东 0票，B 股股东 0票）。赞成的票数占大会表决权总数的100 ％。通过！

    议案六、聘请2002年年度审计机构的议案；

    （一） 聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2002年度境内财务审计机构；

    表决结果：赞成的159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票） ，反对的0票（其中A股股东0票，B股股东0票），弃权的0票（其中A股股东 0票，B 股股东 0票）。赞成的票数占大会表决权总数的100 ％。通过！

    （二）聘请马施云（深圳）会计师事务所为公司2002年度境外财务审计机构。

    表决结果：赞成的159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票） ，反对的0票（其中A股股东0票，B股股东0票），弃权的0票（其中A股股东 0票，B 股股东 0票）。赞成的票数占大会表决权总数的100 ％。通过！