各位股东：

    现将召开2001年度股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年5月16日(星期四)上午9:30分

    二、会议地点：深圳市永通大厦三楼(北京厅)

    三、会议议案：

    (一)审议《2001年年度报告》及其《摘要》(A、B股)

    (二)审议《2001年年度审计报告》(境内、境外版)

    (三)审议《2001年度利润分配预案和预计2002年度利润分配政策的议案》

    (四)审议《2001年度董事会工作报告》

    (五)审议《2001年度监事会工作报告》

    (六)审议《关于聘请2002年年度审计机构的议案》

    四、注意事项

    1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该 股东代理人不必是公司股东。

    2、本次会议会期半天,与会股东食宿与交通费自理。

    2、股权登记日：2002年4月26日

    3、办理出席会议登记手续

    期限：2002年4月27日——2002年5月10日

    地点：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼董事会秘书处

    会议常设联系人：夏靖

    联系电话：(0755)5536888－316

    传 真：(0755)5536658

    登记需带证件：

    1)法人股东：由法定代表人出席的,需带备法定代表人证明书、身份证、 持股 证明书或股东对帐单；由非法定代表人出席的,除带备前列证件外,还需加上法定代 表人签署的代理委托书(剪下登在报上的委托书并按要求填好)和本人的身份证。

    2)个人股东：需带备身份证、股东代码卡、股东对帐单；委托代理人出席的, 除带备前列证件外,还需带备股东签署的代理委托书(剪下登在报纸的委托书, 并按 要求填好)和代理人本人身份证。

    特此公告！