每日必读二○○一年八月八日上午, 本集团在深圳市人民北路永通大厦三楼北京厅召开 了二○○一年第一次临时股东大会。出席会议的股东和股东代表 4 名,其中A 股股 东 3名,B股股东 1名,持有和代表股份 159,643,250股（其中A股159,597,250股 ,B 股 46000 股）,占股份总数的 72.47％。大会经审议,通过了以下议案：
议案一、关于改选一名董事的议案
1、同意谷杨辞去董事职务；
投票结果：同意的 159,643,250票（其中A股 159,597,250票,B股46,000票）, 反对的 0 票,弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100％。通过！
2、同意任永建为董事候选人,并进行选举：
投票结果：同意的 159,643,250票（其中A股 159,597,250票,B股46,000票）, 反对的 0 票,弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100％。通过！
选举任永建为董事：
投票结果：同意的 159,642,550票（其中A股 159,596,550票,B股46,000票）, 反对的 0 票,弃权的 700 票（其中A股700票,B股 0票）。 同意的票数占大会表决 权总数的 99.99％。通过！
议案二、关于聘请2001年度境内、境外财务审计机构的议案
1、不再聘请深圳鹏城会计师事务所为2001年度境内财务审计机构：
投票结果：同意的 159,643,250票（其中A股 159,597,250票,B股46,000票）, 反对的 0 票,弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100％。通过！
2、不再聘请何锡麟会计师行为2001年度境外财务审计机构：
投票结果：同意的 159,643,250票（其中A股 159,597,250票,B股46,000票）, 反对的 0 票,弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100％。通过！
3、聘请深圳南方民和会计师事务所为2001年度境内财务审计机构：
投票结果：同意的 159,643,250票（其中A股 159,597,250票,B股46,000票）, 反对的 0 票,弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100％。通过！
4、聘请马施云（深圳）会计师事务所为2001年度境外财务审计机构：
投票结果：同意的 159,643,250票（其中A股 159,597,250票,B股46,000票）, 反对的 0 票,弃权的 0 票。同意的票数占大会表决权总数的 100％。通过！
以下议案三、议案四、议案五、议案六均属关联交易, 在表决时关联方深圳经 济特区发展（集团）公司均按规定回避表决,没有参予投票。 因此以下统计的关联 交易议案的表决权总数不包含该公司的表决权数。
议案三、关于资产置换方案的议案（主要内容为下面的议案四、五、六；详见 刊登于2001年7月20日和7月28日的《证券时报》和《大公报》的关联交易公告及其 补充公告）；
本方案已获深圳市国有资产管理办公室批准（深国资办[2001]114号）。
投票结果：同意的 55,250票（其中A股 9,250票,B股 46,000票）,反对的 0票, 弃权的 0票。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100％（关联方：深圳特 区发展（集团）公司回避表决）。通过！
议案四：关于以零价格转让异地房地产公司和项目的议案：
决定将公司下属长期亏损,已资不抵债的深圳特力岳阳房地产公司、 深圳龙岗 特力房地产公司、深圳特力阳春房地产公司、深圳特力房地产惠州分公司、物业分 公司、东莞塘厦振兴商业城、深圳市机械设备进出口公司、特力（金边）发展有限 公司和香港裕嘉投资有限公司以零价格转让给深圳经济特区发展（集团）公司。
本公司已与深圳经济特区（集团）公司正式签署了相关的《资产转让协议》。
投票结果：同意的 55,250票（其中A股 9,250票,B股 46,000票）,反对的 0票, 弃权的 0票。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100％（关联方：深圳特 区发展（集团）公司回避表决）。通过！
议案五：关于特发集团以资产抵偿债务的议案
同意深圳经济特区发展（集团）公司以其下属深圳市汽车工业贸易总公司、深 圳特发华日汽车企业有限公司60％股权和深圳中天实业有限公司45％股权（以上资 产和股权经评估净资产值为16,499.32万元）来抵偿以零价格受让的公司、 项目欠 本公司的债务（经评估为16,359.29万元）。
以上资债相抵,本公司尚欠特发集团140.03万元,由本公司在今年内补足。
本公司已与深圳经济特区发展（集团）公司正式签署了相关的《债务抵偿协议》 。
投票结果：同意的 55,250票（其中A股 9,250票,B股 46,000票）,反对的 0票, 弃权的 0票。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100％（关联方：深圳特 区发展（集团）公司回避表决）。通过！
议案六：关于与特发集团进行资产置换的议案
同意将公司下属深圳市特发机械工贸有限公司、深圳市特发华通包装实业有限 公司、深圳市特发天鹅实业有限公司、深圳市特发贝丽电器有限公司（以上企业经 评估净资产值为6,165.61万元）与深圳经济特区发展（集团）公司下属的深圳市华 通汽车公司（经评估净资产值为7,966.61万元）进行等价置换。
以上置入、置出企业的净资产值差额为1,801万元,由本公司在今年内补足。
本公司已与深圳经济特区发展（集团）公司正式签署了相关的《资产置换协议》 。
投票结果：同意的 55,250票（其中A股 9,250票,B股 46,000票）,反对的 0票, 弃权的 0票。同意的票数为关联交易议案的表决权总数的 100％（关联方：深圳特 区发展（集团）公司回避表决）。通过！
本次大会业经北京市通商律师事务所的律师现场见证,并出具了《法律意见书》 ,决议有效。
备查文件：1、董事会2001年第四次临时会议决议；
2、关于资产置换的关联交易公告及其补充公告；
3、国泰君安公司出具的《独立财务顾问报告》；
4、博洋律师事务所出具的《法律意见书》；
5、相关协议：《资产转让协议》、《抵偿债务协议》、《资产置换协议》；
6、相关企业的《审计报告》和《资产评估报告》；
7、深圳市国资办的批复《深国资办[2001]114号》。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○○一年八月九日
