各位股东：

    本集团定于1995年5月28日（星期日）下午三时整，在深圳会堂（深圳市上步中路）召开第三届股东大会。大会主要议题为审议下列报告和议案：

    一、董事会1994年年度报告；

    二、监事会1994年年度报告；

    三、1994年度合并财务报表；

    四、1994年度利润分配议案；

    五、公司章程修改草案的议案；

    六、改选董事、增选、改选监事的议案；

    七、聘请1995年度境内、境外审计机构、境内法律顾问机构的议案。

    届时请各类股东分别持下列证件出席会议：

    Ａ股、Ｂ股个人股东：持本人身份证、股东卡和股票存折；

    Ａ股、Ｂ股法人股东：持法人授权委托书、法人股东卡、法人股票存折和受托人的身份证。

    受个人股东委托出席会议者：持股东委托书（剪下登在报纸的委托书，并按要求填写好），股东本人的股东卡、股票存折和受托人的身份证，在5月22日至5月24日三天之内，到本集团董事会秘书处（深圳市人民北路128号永通大厦十楼1021室）办理验证、登记、盖章手续。受托人出席会议时，请持加盖本集团董事会秘书处公章的委托书和受托人的身份证出席会议。

    特此通告。

    

深圳市特力(集团)股份有限公司第三届股东大会出席委托书
股东本人签名	-	持有股份数量(股)	-
受托人姓名	-
受托人身份证号码	-
委托事项	按会议通告的议案序号：一、二、三、四、五、六、七
注意事项	1、委托书由股东本人填写：2、在委托事项的序号上打“√”