各位股东：

    现将召开2001年第一次临时股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开时间：二00一年七月三十日(星期一)上午9时30分

    二、会议地点：深圳市人民北路永通大厦三楼北京厅

    三、会议议案：

    (一)审议改选一名董事的议案；

    1、同意谷杨辞去董事职务；

    2、选举任永建为董事。

    (二)审议聘请2001年度境内、境外财务审计机构的议案：

    1、提议不再聘请深圳鹏城会计师事务所为2001年度境内财务审计机构；

    2、提议不再聘请何锡麟会计师事务所为2001年度境外财务审计机构；

    3、提议聘请南方民和会计师事务所为2001年度境内财务审计机构；

    4、提议聘请马施云(深圳)会计师事务所为2001年度境外财务审计机构。

    (三)审议资产置换方案；

    (四)关于以零价格转让异地房地产公司和项目的议案；

    (五)关于特发集团以资产清偿债务的议案；

    (六)关于与特发集团进行资产置换议案。

    以上第(三)—(六)四项议案的具体内容定于二00一年七月十四日另行公告。

    四、注意事项：

    1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该 股东代理人不必是公司股东。

    2、股权登记日：2001年7月13日

    3、办理出席会议登记手续：

    期限：2001年7月16日～7月26日

    地点：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼董事会秘书处

    联系电话：(0755)5536888－316

    传真：(0755)5536658

    1)法人股东：由法定代表人出席的,需带备法定代表人证明书、身份证、 持股 证明书或股东对帐单；由非法定代表人出席的,除带备前列证件外,还需加上法定代 表人签署的代理委托书(剪下登在报上的委托书并按要求填好)和本人的身份证。

    2)个人股东：需带备身份证、股东代码卡、股东对帐单；委托代理人出席的, 除带备前列证件外,还需带备股东签署的代理委托书(剪下登在报纸的委托书, 并按 要求填好)和代理人本人身份证。

    特此公告!