二00一年六月二十八日上午, 宋仁权董事长在公司四楼会议室主持召开了董事 会2001年第三次临时会议。出席会议的董事七名,占全体董事人数的100％。四名监 事和两名公司领导列席了会议。与会董事经表决,一致同意,通过了以下议案：

    一、关于改选一名董事的议案：

    1、同意谷杨辞去董事职务的申请；

    2、同意任永建为董事候选人。

    二、关于聘请2001年度境内、境外财务审计机构的议案：

    1、不再聘请深圳鹏城会计师事务所为2001年度境内财务审计机构；

    2、不再聘请何锡麟会计师行为2001年度境外财务审计机构；

    3、聘请南方民和会计师事务所为2001年度境内财务审计机构；

    4、聘请马施云(深圳)会计师事务所为2001年度境外财务审计机构。

    以上两项决议需经即将召开的2001年第一次临时股东大会通过方能生效。

    三、关于召开2001年第一次临时股东大会的公告(详见附件)。

    附：1、候选董事简介；

    2、关于召开2001年第一次临时股东大会的公告。

    特此公告!

    董事候选人简介：

    任永建：现年38岁,男,大学毕业,学士学位,会计师,有11年从事企业会计、 财 务和审计工作经验。曾任中航技总公司下属的投资公司财务经理, 深圳经济特区发 展(集团)公司计划财务部副经理。现任深圳经济特区发展(集团)公司审计部经理。