二○○○年四月五日下午, 宋仁权董事长在公司4 楼会议室主持召开了第三届 董事会第五次会议,出席会议的董事七名,占全体董事人数的100 ％。五名监事和全 体经营班子成员列席了会议。会议经审议、表决,一致同意,通过了以下议案：

    一、二○○○年度财务报告（境内、境外）；

    二、关于2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本的议案；

    公司2000年亏损11,838万元,董事会谨向股东大会提议2000 年度不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、董事会2000年年度业务报告；

    四、公司2000年年度报告及其摘要（境内、境外版本）；

    五、关于召开第九届股东大会的时间、地点和议案。

    （一） 时间：二○○一年五月十日上午九时三十分；

    （二） 地点：深圳市水贝二路新地酒店二楼；

    （三） 议案：

    1、审议2000年度财务报告（境内、境外）；

    2、审议2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本的议案；

    公司2000年度亏损11,838万元,董事会谨向股东大会提议2000 年度不进行利润 分配,也不进行资本公积金转增股本。

    3、审议董事会2000年年度业务报告；

    4、审议监事会2000年年度工作报告；

    5、审议公司2000年年度报告；

    6、审议聘请2000年度境内、境外财务审计机构的议案；

    1）提议聘请深圳鹏城会计师事务所为2000年度境内财务审计机构；

    2）提议聘请何锡麟会计师行为2000年度境外财务审计机构。

    六、关于2001年度利润分配议案：

    公司2001年由于要弥补亏损,没有分配预案。