本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    1、召开时间：2007年5月18日

    2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长张瑞理

    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    出席会议的股东(代理人)2人,代表股份145,915,060股,占上市公司有表决权的总股份的66.24%。

    2.B股东出席情况：

    B股股东(代理人)0人。

    四、提案审议及表决情况：

    议案一、审议《2006年年度报告》(境内、境外版)；

    1.总的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.A股股东的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.B股股东的表决情况：无

    4.表决结果:通过。

    议案二、审议《2006年度董事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.A股股东的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.B股股东的表决情况：无

    4.表决结果:通过。

    议案三、审议《2006年度监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.A股股东的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.B股股东的表决情况：无

    4.表决结果:通过。

    议案四、审议《2006年度利润分配方案》；

    1.总的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.A股股东的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.B股股东的表决情况：无

    4.表决结果:通过。

    议案五、审议《关于聘请2007年度审计机构的议案》；

    (一)聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度境内财务审计机构；

    1.总的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.A股股东的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.B股股东的表决情况：

    无

    4.表决结果:通过。

    (二)聘请马施云深圳南方民和会计师事务所为公司2007年度境外财务审计机构；

    1.总的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.A股股东的表决情况：

    同意145,915,060股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.B股股东的表决情况：无

    4.表决结果:通过。

    议案六、审议《关于将公司所持部分企业的股权质押给特发集团的议案》；

    1.总的表决情况：

    同意44,500股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.A股股东的表决情况：

    同意44,500股,占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    3.B股股东的表决情况：无

    4.表决结果:通过。

    本议案因涉及关联交易,关联股东深圳市特发集团有限公司进行了回避表决。

    另外,在股东大会上,本公司独立董事还就2006年度的工作向与会股东进行了述职。

    五、律师出具的法律意见：

    本次股东大会聘请了广东深天成律师事务所陈国尧、周维明律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书,律师认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决程序合法,表决结果合法有效。”

    六、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    3、独立董事述职报告

    深圳市特力(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年五月十九日