各位股东：

    现将召开第八届股东大会的有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月10日（星期四）上午九时三十分

    二、会议地点：深圳市水贝二路新地酒店二楼

    三、会议议案；

    1、审议2000年年度财务报告（境内、境外）；

    2、审议2000年度不进行利润分配和不进行公积金转增股本的议案；

    本公司2000年度亏损11,838万元。董事会谨向股东大会提议2000年度不进行利 润分配及不进行公积金转增股本。

    3、审议董事会2000年年度业务报告；

    4、审议监事会2000年年度工作报告；

    5、审议公司2000年年度报告；

    6、审议聘请2000年度境内、境外财务审计机构的议案：

    1）提议聘请深圳华鹏会计师事务所为2000年度境内财务审计机构；

    2）聘请何锡麟会计师行为2000年度境外财务审计机构。

    四、注意事项

    1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该 股东代理人不必是公司股东。

    2、股权登记日：2001年4月20日

    3、办理出席会议登记手续

    期限：2001年4月21日——2001年4月30日

    地点：深圳市水贝二路56号特力大厦三楼董事会秘书处

    会议常设联系人：夏靖

    联系电话：（0755）5536888——316

    传 真：（0755）5536658

    登记需带证件：

    1）法人股东：由法定代表人出席的,需带备法定代表人证明书、身份证、持股 证明书或股东对帐单；由非法定代表人出席的,除带备前列证件外,还需加上法定代 表人签署的代理委托书（剪下登在报上的委托书并按要求填好）和本人的身份证。

    2）个人股东：需带备身份证、股东代码卡、股东对帐单；委托代理人出席的, 除带备前列证件外,还需带备股东签署的代理委托书（剪下登在报纸的委托书,并按 要求填好）和代理人本人身份证。

    特此公告！

    

深圳市特力（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○一年四月七日