本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市特力（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2005年7月21日以书面形式发出通知，2005年8月2日，在深圳南澳世纪酒店召开了四届董事会第十一次会议。应到董事9名，实到8名，分别是张瑞理、程鹏、傅斌、王海林、杨峰、蒋勤俭、周成新、石卫红、张远。监事及有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议和表决，会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2005年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）。表决情况为同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

    二、因工作调动原因，免去李明俊女士股证事务代表职务。表决情况为同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

    三、聘任杨建辉先生为股证事务代表。表决情况为同意的9票，反对的0票，弃权的0票。特此公告！

    附：杨建辉先生简历

    附：杨建辉先生简历

    杨建辉，男，一九七零年二月出生，江西人，中共党员，大学文化，会计师。曾任哈尔滨汽轮机厂财务处会计、深圳市汽车工业贸易总公司审计部部长、深圳市汽车工业贸易总公司企管部部长，现任深圳市特力（集团）股份有限公司计财部经理。