每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2005年6月3日
2、召开地点：深圳市永通宾馆五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张瑞理
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
股东（代理人）2人，代表股份159,626,000股，占上市公司有表决权的总股份的72.46%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）1人、代表股份38,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份38,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.06％。
3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
外资股股东（代理人）0人。
四、提案审议及表决情况：
议案一、审议《2004年年度报告》（境内、境外版）；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案二、审议《2004年度董事会工作报告》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案三、审议《2004年度监事会工作报告》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案四、审议《2004年度利润分配方案》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案五、审议《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
（一）聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度境内财务审计机构；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
（二）聘请马施云深圳南方民和会计师事务所为公司2005年度境外财务审计机构；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案六、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案七、审议《关于修改股东大会议事规则有关内容的议案》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案八、审议《关于修改董事会议事规则有关内容的议案》；
1.总 的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案九、审议《关于修改分级授权管理办法有关内容的议案》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。 。
议案十、审议《监事会实施细则和议事规则》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
议案十一、审议《关于选举程鹏先生担任四届董事会董事职务的议案》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:当选。
议案十二、审议《关于选举傅斌先生担任四届董事会董事职务的议案》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:当选。
议案十三、审议《关于免去郭东日先生四届董事会董事职务的议案》；
1.总的表决情况：
同意159,626,000股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意38,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
无
4.表决结果:通过。
另外，在股东大会上，本公司独立董事还就2004年度的工作向与会股东进行了述职。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了广东五维律师事务所熊煜律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为"公司2004年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效"。
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
3、独立董事述职报告
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年六月三日
