本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、深圳市特力（集团）股份有限公司四届董事会第十二次临时会议于 2005年5月13日以通讯方式召开。

    会议应到董事8名，实到7名。独立董事周成新因公请假。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据大股东深圳市特发集团有限公司的提议，会议同意将以下议案提交2004年度股东大会审议:

    （一）关于将选举程鹏先生担任四届董事会董事职务的议案提交股东大会；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    （二）关于将选举傅斌先生担任四届董事会董事职务的议案提交股东大会；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    （三）关于将免去郭东日先生四届董事会董事职务的议案提交股东大会。

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事发表了同意上述本公司董事调整的独立意见。

    根据公司提供的程鹏、傅斌先生的个人履历等有关资料，公司独立董事认为其符合董事的任职资格。

    二、本公司于2005年4月29日分别在《证券时报》及《大公报》刊登了召开2004年年度股东大会的通知的公告。根据大股东深圳市特发集团有限公司的提议，经董事会研究决定，同意将上述议案提交2004年年度股东大会审议。公司召开2004年年度股东大会的其他事项不变。

    附：程鹏、傅斌简历

    附：程鹏、傅斌简历

    程鹏，男，1963年出生，大学毕业，工程师，中共党员。曾任济南汽车制造总厂科长、中国重型汽车工业企业联营公司办公室秘书、科长、湖北省机械工业厅政治处主任科员、深圳凯丰特种汽车工业有限公司办公室主任、深圳市汽车工业贸易总公司企管部副部长、部长、总经理、党委副书记，现任本集团常务副总经理。

    傅斌，男，1962年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任湖南财经学院讲师、深圳市特发集团资产经营部、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，现任本集团财务总监。