本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于2005年4月12日以书面方式发出关于召开四届董事会第十一次临时会议的通知，会议于 2005年4月27日上午在永通宾馆会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

    会议应到董事8名，实到5名。董事郭东日委托董事张瑞理参加会议并行使表决权，独立董事周成新委托独立董事石卫红参加会议并行使表决权，董事蒋勤俭因公请假。5名监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》有关内容的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了关于修改《董事会议事规则》有关内容的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了关于修改《分级授权管理管理办法》有关内容的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    以上四项议案，须提交2004年年度股东大会审议。

    五、审议通过了聘任程鹏先生为集团常务副总经理的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了聘任任永建先生为集团副总经理的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了聘任罗伯均先生为集团副总经理的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了聘任傅斌先生为集团财务总监的议案；

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了因工作需要，吴永刚先生不再担任集团副总经理职务的议案；

    赞成6票，反对0票，弃权1票。

    十、审议通过了任永建先生不再担任集团财务总监的议案。

    赞成7票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事发表了同意上述本公司高管人员任免的独立意见。

    根据公司提供的傅斌先生的个人履历等有关资料，公司独立董事认为其符合财务总监的任职资格。

    十一、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的议案。

    赞成7票，反对0票，弃权0票。附：程鹏、任永建、罗伯均、傅斌先生简历

    

深圳市特力（集团）股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月二十九日

    附件：

    程鹏，男，1963年出生，大学毕业，工程师，中共党员。曾任济南汽车制造总厂科长、中国重型汽车工业企业联营公司办公室秘书、科长、湖北省机械工业厅政治处主任科员、深圳凯丰特种汽车工业有限公司办公室主任、深圳市汽车工业贸易总公司企管部副部长、部长、总经理、党委副书记。

    任永建，男，1963年出生，大学毕业，学士学位，会计师，中共党员。曾任航空部第二二一厂财会处成本室主任；中航技总公司所属的投资公司财务经理；深圳市特发集团计划财务部副经理、审计部经理、本集团财务总监。现任本集团董事会秘书。

    罗伯均，男，1962年出生，大专毕业，会计师，中共党员。曾任深圳市特力集团秘书处、股权事务主办、审计部副部长、深圳市中天实业有限公司总经理、党支部副书记、特力集团人事部副经理、人力资源交流培训中心主任、深圳市汽车工业贸易总公司副总经理。

    傅斌，男，1962年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任湖南财经学院讲师、深圳市特发集团资产经营部、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监。