本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    二○○四年三月十二日，深圳市特力（集团）股份有限公司召开了四届董事会第四次临时会议。应到董事9名，实到8名。4名监事及有关高管人员列席了会议。经研究决定：

    同意聘任任永建先生为董事会秘书,李春秀女士不再担任董事会秘书职务。

    附：任永建先生简历

    附：任永建简历

    任永建，男，1963年出生，大学毕业，学士学位，会计师，中共党员。曾任航空部第二二一厂财会处成本室主任；中航技总公司所属的投资公司财务经理；深圳经济特区发展（集团）公司计划财务部副经理、审计部经理。现任本集团财务总监。