二○○三年六月十九日上午，本集团在深圳市人民北路永通大厦五楼会议室召开了2002年年度股东大会。出席大会的股东 2 名，其中A股股东 2名，B股股东0名。代表股份159,590,000股（其中A股159,590,000股，B股0股），占股份总数的72.45 %。符合公司章程规定的有效股数。董事长张瑞理主持了本次会议，公司7名董事、3名监事和部分中层以上管理人员出席了会议。董事杨峰委托张瑞理董事长出席。大会以记名投票的表决方式通过了以下议案：

    议案一、审议《2002年年度报告》（境内、境外版）；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案二、审议《2002年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案三、审议《2002年度监事会工作报告》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案四、审议《2002年度利润分配方案》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案五、审议《关于聘请2003年度审计机构以及支付2002年年度审计费的议案》；

    （一）聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度境内财务审计机构，聘请马施云深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度境外财务审计机构；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    （二）支付2002年度境内境外审计费共计人民币伍拾伍万元整。

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案六、审议《关于增选独立董事的议案》；

    表决结果：张远先生获选票159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。当选为第四届董事会独立董事。

    议案七、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案八、审议《股东大会议事规则的议案》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案九、审议《董事会议事规则的议案》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案十、审议《信息披露工作制度的议案》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案十一、审议《董事会专项基金管理暂行办法的议案》；

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案十二、审议《分级授权管理办法的议案》。

    表决结果：赞成的159,590,000票（其中A股股东159,590,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    律师出具的法律意见：

    本次股东大会聘请了广东华商律师事先务所孔雨泉律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定”。

    特此公告。

    

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

    二○○三年六月十九日