二○○三年四月十八日上午，本集团在深圳市人民北路永通大厦五楼会议室召开了2003年第一次临时股东大会。出席大会的股东 2名，其中A股股东2 名，B股股东 0名。代表股份159,596,550股（其中A股159,596,550股，B股0 股），占股份总数的72.45%。符合公司章程规定的有效股数。董事张瑞理受宋仁权董事长委托主持了本次会议，公司部分董事、监事出席了会议。大会以记名投票的表决方式通过了以下议案：

    议案一、《关于选举公司第四届董事会成员》的议案

    选举张瑞理先生为第四届董事会董事，同意159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100 %。

    选举毛松柏先生为第四届董事会董事，同意 159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    选举王海林先生为第四届董事会董事，同意159,588,000票（其中A股股东159,588,000票，B股股东0票），反对的0票, 弃权的8,550票(其中A股股东8,550票，B股股东0票)。赞成的票数占大会表决权总数的99.99%。

    选举杨峰先生为第四届董事会董事，同意 159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    选举蒋勤俭先生为第四届董事会董事，同意159,588,000票（其中A股股东159,588,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的8,550票(其中A股股东8,550票, B股股东0票)。赞成的票数占大会表决权总数的99.99%。

    选举郭东日先生为第四届董事会董事，同意159,588,000票（其中A股股东159,588,000票，B股股东0票），反对的0票，弃权的8,550票(其中A股8,550票，B股股东0票)。赞成的票数占大会表决权总数的99.99%。

    选举周成新先生为第四届董事会独立董事，同意159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    选举石卫红女士为第四届董事会独立董事，同意159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    议案二、审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案

    选举李彬学先生为第四届监事会监事，同意159,596,550票（其中A股股东 159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    选举陈水蒲先生为第四届监事会监事，同意159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100 %。

    选举罗涛先生为第四届监事会监事，同意159,596,550票（其中A股股东159,596,550票，B股股东0票），反对的0票，弃权的0票。赞成的票数占大会表决权总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了深圳市通商律师事务所王小南律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定”。

    四、经公司职工代表大会选举胡晓玫女士当选为公司第四届监事会员工监事（胡晓玫女士简历附后）。

    特此公告。

    附胡晓玫简历：

    胡晓玫，女，1960年生，湖北汉阳人，中共党员，大专学历，政工师。曾任电子工业部计算机研究所团委副书记、机电部中国计算机系统工程公司总经理秘书、深圳天达电子科技公司办公室主任、深圳市汽车工贸总公司办公室主任，现任深圳市汽车贸易有限公司党委副书记、纪委书记。