各位股东：

    本集团定于1997年6月8日（星期日）上午9时正，在特发集团总部发展中心大 厦30楼会议室召开第五届股东大会。大会主要议题为审议下列报告和议案。

    一、董事会1996年年度报告；

    二、监事会1996年年度报告；

    三、1996年度合并财务报表；

    四、1996年不进行利润分配的议案；

    五、深圳市投资管理公司将持有的股权划转给深圳经济特区发展（集团）公司 持有和经营的议案；

    六、公司章程修改草案；

    七、改选董事；

    八、改选监事；

    九、授权董事会进行资产重组的议案；

    十、授权董事会聘请1997年度境内、境外财务审计机构的议案；

    十一、授权董事会聘请1997年度法律顾问机构的议案；

    十二、其它议案。

    届时请各类股东分别持下证件出席会议：

    A股、B股法股东：持法人授权委托书、法人股东卡、法人股票存折和受托人 的身份证；

    A股、B股个人股东；持本人身份证、股东卡和股票存折（或股东对帐单）。

    受个人股东委托出席会议者：持股东委托书（剪下登在报纸的委托书，并按要 求填写好），股东本人的股东卡、股票存折（或股东对帐单）和受托人的身份证， 在6月2日至6月5日三天之内，到本集团董事会秘书处（深圳市人民北路128号永通 大厦10楼1009室）办理验证、登记、盖章手续。受托人出度会议时，请持加盖集 团董事会秘书处公章的委托书和受托人的身份证出席会议。

    特此通告