深圳市特力(集团)股份有限公司于1996年6月28日在深圳市上步中路深圳市政 协礼堂召开了第四届股东大会。出席会议的股东代表12人，代表股份159831096股， 占总股本的72.56％，经深圳市公证处公证，本次大会符合本公司章程和有关法规 的规定。经本次大会审议，通过了如下议案：

    一、董事会1995年度工作报告；

    二、监事会1995年度工作报告；

    三、批准了1995年度合并财务报表；

    四、批准了1995年度不进行税后利润分配的议案；

    1995年度本集团减少数股东权益后的利润，按境内会计师审计结果为33万元人 民币，按境外会计师事务所审计结果为亏损2,036万元人民币。根据深圳市证券管 理办公室深证办发〖1995〗12号文的精神，发行B股的企业，以境内、外会计师审 计两张利润表的较低利润数作为利润分配标准。为此，本集团1995年度的利润分配 须以境外会计师的审计结果为标准。遵照本集团章程第一百条的规定：“公司无盈 余时，不得分派股息、红利”。因此，本集团1995年度不进行利润分配。

    五、通过了章程修改草案；

    六、通过了进行董事换届选举的议案，选举了方时茂、陆益桐、孙汉文、郭健 源、潘岳彬、黄士林、蓝树雄七人为第二届董事会董事；

    七、通过了进行监事换届选举的议案。选举了刘全伟、刘益孝、曾子佳三人为 第二届监事会监事（另本集团基层工会主席会议选出胡俊、陈爱民两人为第二届监 事会员工代表的监事）；

    八、通过了授权董事会发行债券的议案；

    九、决定聘请蛇口中华会计师事务所为本集团1996年度境内财务审计机构；

    十、决定授权董事会聘请1996年度境内财务审计机构；

    十一、聘请深圳市天平律师事务所为本集团1996年度法律顾问机构；聘请黄士 林、薛庆予两人为法律顾问。

    经深圳市公证处公证，以上议案的审议，通过，均符合本公司章程和有关法规 的规定，决议有效。

    

深圳市特力(集团)股份有限公司第四届股东大会

    1996年7月1日

    附注：第三届董事、监事简介

    董事

    方时茂：男，现年55岁，大学毕业，高级工程师，有32年技术、科研、行政、 企业管理经验。曾任北京市机床工业公司副总工程师、北京市机械局机床处、科研 处处长、深圳市特力机械股份有限公司执行董事、总经理、党委书记，现任本集团 董事长、党委书记。

    陆益铜：男，现年53岁，大学毕业，高级工程师，有30年从事企业经营管理、 技术开发和行政管理经验。曾任四川省达县市针织厂副厂长、四川省纺织新产品试 研室负责人、四川省纺织工业厅科技处副处长、办公室主任、副厅长，深圳华联纺 织集团副总经理、深圳市大信实业股份公司董事长、党委书记。现任本集团总经理、 党委副书记。

    孙汉文：男，现年48岁，大专毕业，政工师，有27年人事、党务和经济管理工 作经验，曾任深圳市经济工作部、企业工委主任科员，现任本集团董事、党委副书 记、工会主席。

    郭健源：男，现年48岁，中专毕业，经济师。有28年企业生产、管理经验。曾 任深圳市汽车修理测试服务公司车间主任、设备厂厂长、公司副经理。现任深圳市 永通实业公司经理，本集团董事。

    潘岳彬：男，现年52岁，大专毕业，高级会计师，有31年财务管理工作经验。 曾任江西矿山机械厂财务科长、总会计师、深圳市特力房地产公司副经理，现任本 集团董事、总会计师。

    黄士林：男，现年42岁，大学毕业，高级律师。有14年法律工作经验。曾任国 家劳动人事部政研室法规处副处长、深圳市法学交流服务中心主任。现任深圳市天 平律师事务所主任、深圳市律师协会副会长、深圳市人大常委会法律工作委员会顾 问，本集团董事。

    蓝树雄：男，现年56岁，中专毕业，经济师。有33年从事工业生产、管理和房 地产开发经验，曾任广东韶关水轮机厂政工科科长、副厂长，中国第二砂轮厂深圳 联合公司副总经理，深圳市东力精密机械电器公司经理，本集团总经理办公室主任， 现任深圳市特力房地产公司经理，本集团董事。

    监事

    刘全伟：男，现年46岁，大学文化，经济师。有25年从事企业生产管理、大学 教学、市委组织、经济工作和国有资产管理工作经验。曾任四川成都无缝钢管厂车 间团总支书记、成都科技大学教师、深圳市委组织部副主任科员、经济工作部主任 科员、深圳市投资管理公司监事会秘书、办公室主任。现任深圳市投资管理公司副 总经理，本集团监事会主席。

    刘益孝：男，现年57岁，大学毕业，工程师，有30年技术、党务、行政和经济 管理经验。曾任湘谭市农机研究所党支书记、深圳市特力机械股份有限公司董事、 纪检书记和党群办公室主任。现任本集团董事、纪检书记和党群办公室主任。

    曾子佳：男，现年40岁，大专毕业，经济师。有17年企业行政、党务、工会、 纪检和人事管理经验。曾任深圳市东力精密机械电器公司办公室主任、工会主席、 深圳市机械工贸公司东力机电厂厂长兼支部书记、本集团纪检察室副主任、现任本 集团监事、人事劳资部副部长。

    胡俊：男，现年42岁，大专毕业，政工师。有23年企业经营管理和党务工作经 验。曾任安徽合肥变压器厂车间党支部书记、主任、深圳市万通实业公司副经理， 现任本集团监事、党群办公室副主任。

    陈爱民：男，现年45岁，大专毕业，会计师。有27年从事企业生产和财务管理 工作经验。曾任交通部郴州筑路机械厂工人、干部和财务科长。深圳市机械设备进 出口公司财务部长。本集团结算中心副主任，财务部副部长，现任本集团监事、审 计部副部长。