本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    招商局蛇口控股股份有限公司（“本公司”）于2003年7月23日在蛇口新时代广场30楼会议室召开了第四届董事会第十次会议。出席会议董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届监事成员和高管人员列席了会议。会议由孙承铭董事长主持。会议审议并通过了如下议案：

    一、2003年半年度报告及摘要

    二、向以荷兰商业银行上海分行为牵头行的银团申请贷款金额为陆仟万美元的一年期美元、港币循环贷款。

    三、授权董事总经理林少斌签署贷款协议和相关文件；授权财务总监黄培坤签署提款通知书及其他往来文件。